中金岭南:半年报董事会决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 28 日在深 圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日送达全体董事。会议由董事长王碧安主持， 应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中独立董事黄俊辉因个人 家庭原因无法出席本次会议，委托独立董事罗绍德出席会议 并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议 符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关 规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事 候选人的议案》； 2023 年 8 月 7 日,公司第九届董事会董事、总裁张木毅先 生向董事会递交了书面辞 ...