中金岭南:董事会决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《2023 年三季度总裁工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通过《关于变更第九届董事会非独立董事的议 案》； 2023 年 8 月 7 日,公司董事会收到公司董事洪叶荣先生的 书面辞职报告，洪叶荣先生因退休原因，向董事会申请辞去 公司董事职务，不再继续在本公司担任职务。2023 年 10 月 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 30 日在 深圳市中国有色大厦 23 楼会议厅以现场方式召开，会议通知 已于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长王碧安 主持，应到董事 7 名，实到董事 7 名，达 ...