中金岭南:董事会专门委员会工作细则（2023年修订）

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 （2023 年修订） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 修改说明：本细则主要根据中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号 和 公司章程修订。 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员会，薪酬与考 核委员会、审计与合规管理委员会四个专门委员会，董事会专门委员会对董事会 负责，各委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 （二）提名委员会负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责制定公司董事 ...