中金岭南:关于修订《董事会专门委员会工作细则》的公告

根据广东省国资委 2023 年印发的《广东省属企业合规管 理办法》，现对公司《深圳市中金岭南有色金属股份有限公 司董事会专门委员会工作细则》进行修订，具体修订内容如 下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第二条 | 董事会按照股东大会决议设立战略委 审计委员会四个专门委员会，董事会专 | 董事会按照股东大会决议设立战略委员会、提名委员 | | | 员会、提名委员会，薪酬与考核委员会、 | | | | | 会，薪酬与考核委员会、审计与合规管理委员会四个 | | | | 专门委员会，董事会专门委员会对董事会负责，各委 | | | 应提交董事会审议决定。 | | | 第三条 | 门委员会对董事会负责，各委员会提案 董事会各专门委员会的职责。 （一）战略委员会负责对公司长期发展 建议。 董事及经理人员的考核标准并进行考 核；负责制定、审查公司董事及经理人 | 员会提案应提交董事会审议决定。 董事会各专门委员会的职责。 选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 （三）薪酬与考核委员会负责制定公司董事及经理人 | | | 战略和重大投资决策进行研究并提出 | （一）战略委员 ...