中金岭南:第九届董事会第二十四次会议决议公告

公司第九届董事会四个专门委员会候选委员名单如下： （一）战略委员会（7 名）: 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会 委员的议案》； 根据《公司董事会专门委员会工作细则》（以下简称《细 则》），补选公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会、审计委员会委员。 | 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十四次会议于 2023 年 11 月 16 日以 通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 11 日送达全体董 事。会议由董事长王碧安主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公司法》 和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。 召集人： ...