中金岭南:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第 二十四次会议审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大 会，本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日下午 14:30。 网络投票时间：2023 年 12 月 20 日。 其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30 至 11:30， 下午 13:00 至 15:00； 1 （2）网络投票： ...