中金岭南:关于修订《独立董事工作制度》的公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 发布的《上市公司独立董事管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 220 号,以下简称《独董办法》）；中国证监会深圳 证监局向辖区上市公司发出的《深圳证监局关于开展上市公 司独立董事制度改革自查工作的通知》（深证局公司字〔2023〕 76 号，以下简称《通知》）；根据中国证监会《独董办法》和 深圳证监局《通知》，贯彻落实独立董事制度改革要求，充 分发挥独立董事作用，进一步提高公司规范运作水平，结合 公司实际，拟对公司独立董事工作制度进行重新修订，详细 内容请参见附件。 本议案须提交股东大会审议。 特此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会 2023 年 11 月 18 日 1 深圳市中金岭南有色 ...