中金岭南:第九届董事会第二十五次会议决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十五次会议经全体董事同意豁免会 议通知期限，于 2024 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议由 半数以上董事推举喻鸿董事主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 《董事会议事规则》等有关规定。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议 1 案》； 2024 年 1 月 25 日,公司第九届董事会董事长王碧安先生 向董事会递交了书面辞职报告，因工作变动原因申请辞去本 公司董事、董事长职务，不再继续在公司及控股子公司担任 职务。截至本公告披露日，王碧安先生未持有公司股票。 ...