中金岭南:第九届董事会第二十六次会议决议公告

| 证券代码：000060 | 证券简称：中金岭南 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127020 | 债券简称：中金转债 | | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会第二十六次会议经全体董事同意豁免会 议通知期限，于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议由 董事长喻鸿主持，应到董事 8 名，实到董事 8 名，达法定人 数。公司监事列席了会议，会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》《董事会议事 规则》等有关规定。 会议审议通过如下决议： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第二十六次 会议通知期限的议案》； 同意豁免召开第九届董事会第二十六次会议的会议通 知期限，定于 2024 年 1 月 30 日以通讯方式召开第九届董事 会第二十六次会议。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、审议通 ...