农产品:2023年度董事会工作报告

深圳市农产品集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会运作规范，履行《公司章程》及 相关法律法规赋予的职权，落实股东大会相关决策。2023 年 度，公司完成第九届董事会换届选举工作，结合公司实际， 选举在企业管理、法律、新能源等专业领域的独立董事，董 事会的人数和人员构成符合法律法规要求，董事会下设战略、 审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会分工明 确，权责分明，运作有效。全体董事能够从公司和全体股东 的利益出发，勤勉尽职地履行职责，切实维护公司和全体股 东的合法权益。2023 年公司独立董事专门会议开始运作，更 有效发挥独立董事的决策、监督、咨询作用。 （二）发挥董事会职能情况 2023 年度，公司充分发挥董事会"定战略、作决策、防 风险"作用，围绕发展战略，全面依法落实并有效行使董事 会各项职权，注重研究行业发展趋势和公司战略发展，坚持 科学决策，提升公司内控水平和风险防范能力。 2023 年度，深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会严格按照《公司法》《证券法》及中国证监 会行政法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，从 切实维护公司利益和股 ...