农产品:董事会决议公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－012 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十三次会议于 2024 年 4 月 16 日（星期二）10:30 以现场及通 讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面或电子邮件形 式发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名。独立董事刘科先生因 公未能出席本次会议，委托独立董事赵新炎先生代为出席并表决。董 事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董事长黄伟先生主持， 公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合 有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案： （一）审议通过《2023 年度财务报告》 详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登在巨潮资讯网上的《2023 年 度审计报告》。 同意票数 12 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 深圳市农产品集团股 ...