农产品:第九届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十五次会议于 2024 年 7 月 5 日（星期五）15:00 以现场及通讯 表决方式召开。会议通知于 2024 年 7 月 2 日以书面或电子邮件形式 发出。会议应到董事 12 名，实到董事 11 名；独立董事刘科先生因公 未能出席本次会议，委托独立董事郑水园先生代为出席并表决。独立 董事赵新炎先生、董事李强先生以通讯表决方式出席会议。会议由董 事长黄伟先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及 其摘要的议案》 证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024－026 深圳市农产品集团股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 详见公司于 2024 年 7 月 6 日刊登在巨潮资讯网的《2024 年员工 持股计划（草 ...