农产品:关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告

证券代码：000061 证券简称：农产品 公告编号：2024-031 深圳市农产品集团股份有限公司 关于独立董事辞职暨变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 深圳市农产品集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月收到独立董事梅月欣女士、王丽娜女士的辞呈，因任职时 间已满六年，梅月欣女士、王丽娜女士申请辞去公司第九届董事会独立 董事及董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会相关职务， 辞职后不再担任公司其他职务。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上刊登的公告） 公司董事会于近日收到独立董事刘科先生的辞呈，因个人原因，刘 科先生申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略管理委员会、 审计委员会委员职务，辞职后不再担任其他职务。截至本公告披露日， 刘科先生未持有公司股份，其承诺遵守相关法律法规关于在其就任时 确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让不超过其所持有公司 股份总数的百分之二十五以及 ...