中国长城:第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2024-040 根据《公司章程》及相关委员会工作条例的规定，经董事会研究决定，公司 第八届董事会下设战略委员会、审计委员会、风险与合规委员会、薪酬与考核委 员会、提名委员会。具体人员组成如下： | 专门委员会 | 届次 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 第七届 | 戴湘桃（主任委员）、郭涵冰、李国敏 | | | 第八届 | 戴湘桃（主任委员）、郑波、李国敏 | | 审计委员会 | 第七届 | 邱洪生（主任委员）、郭涵冰、董沛武 | | | 第八届 | 邱洪生（主任委员）、郭涵冰、董沛武 | | 风险与合规委员会 | 第七届 | 邱洪生（主任委员）、许明辉、郑波 | 经董事会半数以上董事共同推举，推举戴湘桃先生代为履行董事长职责，临 时主持第八届董事会日常工作，直至选举产生新任董事长为止。 审议结果：表决票 8 票，其中同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 （二）关于第八届董事会专门委员会组成的议案 中国长城科技集团股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...