盐田港:董事会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-64 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 10 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 10 月 25 日以书面 文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。公司董事长乔宏伟 先生主持了本次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会 议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和公司章程的 有关规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将 会议审议通过的有关事项公告如下： 一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了关于批准公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项相 关加期补充评估报告的议案。 为本次交易之目的，公司聘请北京中企华资产评估有限责任公司 以 2023 年 5 月 31 日为加期补充评估基准日，对深圳市盐港港口运营 有限公司（以下简称标的公司）100%股权进行了加期评估，并 ...