盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2023-78 深圳市盐田港股份有限公司 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2023 年 12 月 29 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2023 年 12 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议由公司 董事长乔宏伟先生召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议符合《公司法》和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第 八届董事会董事的议案》。 根据公司实际控制人及控股股东推荐和公司章程规定，提名李雨田女 士、李安民先生、钟玉滨先生、周高波先生为本公司第八届董事会董事候 选人，王彦先生、陈彪先生、彭建强先生、张祖欣先生不再担任本公司董 事职务。本次调整后，董事会中兼 ...