盐田港:第八届董事会第五次会议决议公告

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五 次会议于 2024 年 1 月 15 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2024 年 1 月 5 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。会议由半数以上董事共同推举李雨田董事召集并主持。会议应出 席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事李安民先生和董事钟玉滨先 生因公委托董事周高波先生出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-6 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于选举公司第 八届董事会董事长的议案》。 选举李雨田女士为公司第八届董事会董事长。 2.深交所要求的其 ...