盐田港:董事会决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-13 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六 次会议于 2024 年 4 月 7 日上午在深圳市盐田港海港大厦十八楼 1813 会议 室召开，本次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了 会议通知及文件。本次会议由公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应 出席董事 9 名，亲自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因工作原因委托 董事长李雨田女士出席会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员 列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 现将会议审议通过的有关事项公告如下： 1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司 2023 年度总 经理工作报告的议案。 公司董事会决定将此 ...