盐田港:内部控制自我评价报告

深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引第1号——主板上市公司规范运作》 的相关规定，结合深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价管理办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司董事会对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制设计与运行的有效性进行了评价。 一、董事会声明 建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进 企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。 - 1 - 二、内部控制评价工作的总体情况 公司根据《企业内部控制评价指引》 ...