盐田港:国信证券股份有限公司关于深圳市盐田港股份有限公司2023年度内部控制评价报告的核查意见

一、内部控制评价工作情况 公司根据《企业内部控制评价指引》《公司内部控制评价管理办法》《公司内 部控制评价手册》制定《公司 2023 年度内部控制评价工作方案》，明确公司董事 会负责主导公司内部控制评价工作，确定评价范围，组成评价工作小组，确定评 价内容、评价方法，明确进度安排。依据内部控制评价矩阵、缺陷认定标准，通 过抽样、现场测试有序开展内部控制评价工作，汇总评价结果，编制评价报告， 系统反映了公司内部控制自我评价的整体情况。 国信证券股份有限公司 关于深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，国信证券股份有限公司 （以下简称"本独立财务顾问"）作为深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"盐 田港股份"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交 易的独立财务顾问，对《深圳市盐田港股份有限公司 2023 年度内部控制评价报 告》进行了核查，具体情况如下： （一）内部控制评价的依据、范围、程序和方法 1、内部控制评价的依据 为了规范公司内部控制评价工 ...