盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-28 深圳市盐田港股份有限公司 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 4 月 30 日下午在深圳市盐田港海港大厦一楼会议室召开， 本次会议于 2024 年 4 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知 及文件。会议由董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲 自或委托出席董事 9 名，董事向东先生因公委托董事乔宏伟先生出席会议 并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于调整公司第八届 董事会专门委员会委员的议案》。 公司第八届董事会各专门委员会构成情况如下： 1.战略规划委员会成员：主任委员：李雨田女士，委员：乔宏伟先生、 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者 ...