盐田港:第八届董事会临时会议决议公告

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-33 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 二、董事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司开立 向特定对象发行股份募集配套资金专用账户的议案》。 同意公司开立向特定对象发行股份募集配套资金专用账户，并授权公 司财务管理部组织办理相关具体事宜。 本议案已经公司独立董事 2024 年第三次会议审议通过。 （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司向特 1 一、董事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 次会议于 2024 年 7 月 2 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 6 月 28 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由 公司董事长李雨田女士召集并主持。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。会议的召 ...