广聚能源:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2023-024 1 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）以通讯表决方式召开，全体 11 名董事参与了表决，会议的召集、 召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于重新签订参资企业经营管理责任协议书的议案》 公司分别持有深圳市深南燃气有限公司（以下简称"深南燃气"）及由其分 立设立的深圳市逸和投资实业有限公司（以下简称"逸和投资"）40%股权，广东 谷和能源有限公司（以下简称"谷和能源"）分别持有深南燃气、逸和投资 60% 股权。经董事会审议批准，公司于 2020 年 1 月与谷和能源签订了单方经营管理 责任协议书，深南燃气由谷和能源单方承包经营，公司按协议约定，收取相应承 包费，该协议即将于 2023 年 12 月 31 日到期。 双方经友好协商，就深南燃气经营管理及责任事宜拟定新一期协议主要内容 为：2024 年 1 月 1 日至 20 ...