广聚能源:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-027 深圳市广聚能源股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日召 开工会联合会委员会第二次职工代表大会，2024 年 6 月 25 日召开 2023 年度股 东大会、第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，完成董事会、监 事会换届选举，及高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。 具体成员如下： 非独立董事：林伟斌先生（董事长）、任玮先生（副董事长）、方健辉先生、 胡明先生、颜庆华先生、夏智文先生、林子豪先生； 独立董事：李锡明先生、刘全胜先生、张平先生、吴杨辉先生。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之 一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事任职资格及独 ...