广聚能源:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000096 证券简称：广聚能源 公告编号：2024-025 深圳市广聚能源股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市广聚能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会议通知 于 2024 年 6 月 18 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2024 年 6 月 25 日（星期二）下午 3：30 在公司会议室召开。会议由董事林伟斌先生主持，公司 全体 11 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于选举第九届董事会董事长、副董事长的议案》 上述人员任期与本届董事会任期一致。 表决结果：同意 11 票 反对 0 票 弃权 0 票 2．审议通过《关于选任第九届董事会专门委员会委员的议案》 根据《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司本届董事 会下设四个专门委员会，即战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审 ...