中信海直:关于召开2024年第二次临时股东大会的公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-030 中信海洋直升机股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次股东大会是公司 2024 年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人 本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第七次会议决定召开本 次股东大会）。 （三）会议召开的合法、合规性 1 2024 年 8 月 21 日（星期三）。 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的规定。 （四）会议召开的时间 1.现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 8 月 26 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票时间为2024年8月26日9:15—15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采 ...