中信海直:第八届董事会第七次会议决议公告

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2024-028 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会 议于 2024 年 7 月 25 日（星期四）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已 于 2024 年 7 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案 第八届董事会非独立董事顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生因工作变动 不再担任公司董事职务。顾晓山先生、王丽霞女士、江文昌先生在任职期间，勤 勉尽责、兢兢业业，对公司业务发展、经营管理及公司治理等重大工作给予指导， 为公司的规范运作、持续稳定发展做出了突出贡献，公司董事会对顾晓山先生、 王丽霞女士、江文昌先生为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 经公司董事会提名 ...