中信海直:《独立董事制度》（草案）

（草案，经公司第八届董事会第五次会议审议通过，待公司2023年度股东大会 审批） 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善中信海洋直升机 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《中信海洋直升机 股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 中信海洋直升机股份有限公司 独立董事制度 第二章 任职资格 7 （二）符合本制度第六条规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公 ...