国际实业:第八届董事会第四十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 2024 年 3 月 20 日，新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公 司"）以通讯方式召开了第八届董事会第四十次临时会议，董事长冯 建方先生主持会议，应出席会议董事 7 人，实际出席董事 7 人，分别 是董事长冯建方，董事汤小龙、沈永、孙莉，独立董事汤先国、徐辉、 董运彦。本次会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 二、议案审议情况 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-14 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第四十次临时会议决议公告 会议经审议通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发 行股票竞价结果的议案》； 公司及保荐人（主承销商）于 2024 年 3 月 7 日向符合条件的投 资者发送了《新疆国际实业股份有限公司以简易程序向特定对象发行 股票认购邀请书》（以下简称"《认购邀请书》"），以 2024 年 3 月 8 日作为发行期首日，经 2024 年 3 月 12 日投资者报价并根据 《认购邀请书》关 ...