国际实业:独立董事述职报告（刘煜）

1、出席董事会和股东大会会议情况 2023 年度本人任职期间，公司共召开 15 次董事会会议，本人积极参加公司 召开会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，按时出席相 关会议。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和 其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。 | 姓名 | 应出席董事 | 亲自出席次 | 委托出席次 | 缺席次 | 是否连续 2 次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 会次数 | 数 | 数 | 数 | 亲自出席会议 | | 刘煜 | 15 | 15 | 0 | 0 | 否 | （1）出席董事会会议的情况： 独立董事述职报告 本人作为新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）原独立董事，2023 年度在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关规定和要求，诚信、勤勉、忠实履行职务，积极维护公司、全 体股东特别是 ...