国际实业:董事会决议公告

一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十七次会议，本次会议采用现场结合 通讯方式，董事长冯建方主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、孙莉,独立董 事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、审议通过《公司 2024 年第一季度报告》； 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-27 新疆国际实业股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》； 根据《公司章程》规定，由股东江苏融能投资发展有限公司推荐， 经公司提名委员会审核通过，经董事会审慎研究，提名冯建方先生、 汤小龙先生、沈 ...