国际实业:第九届董事会第一次会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-45 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日下午召开了第九届董事会第一次会议，本次会议采用现场结 合通讯方式，冯建方先生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会 董事 7 名，分别是董事长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立 董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： 3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 1、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 选举冯建方先生担任公司第九届董事会董事长，任期三年。董事 长薪酬标准继续按以前年度执行。 该议案经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》 依据各委员会的主要职责和各位董事专长，第九届董事会 ...