国际实业:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告

第九届专门委员会委员详见当日"第九届董事会第一次会议决议 公告"。 股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-47 新疆国际实业股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及 聘任高级管理人员和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会 换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，选举产生公司第九 届董事会董事、第九届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会， 选举产生两名职工代表监事，共同组成第九届监事会。同日，公司召 开第九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了 选举公司董事长、选举董事会第九届专门委员会委员、聘任高级管理 人员及证券事务代表、选举监事会主席等相关议案，公司董事会、监 事会顺利完成了换届选举，第九届董事会、监事会任期自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。现将相关情况公告如 ...