国际实业:第九届董事会第一次临时会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-51 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日以通讯方式召开了第九届董事会第一次临时会议，冯建方先 生主持本次会议，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，分别是董事 长冯建方、董事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、 徐辉。会议召开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 二、议案审议情况 经与会人员认真审议，以书面表决方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 原财务总监王克法先生因个人原因辞去公司财务总监职务，根据 总经理提名，聘任沈永先生为公司财务总监。 公司已召开第九届董事会第二次提名委员会对沈永先生任职资 格进行了审核，并召开第九届董事会第二次审计委员会，对《关于聘 任公司财务总监的议案》进行了审议，认为沈永先生具有会计、经济 及管理等方面工作经验，符合财务总监任职资格，同意 ...