国际实业:第九届董事会第四次临时会议决议公告

股票简称：国际实业 股票代码：000159 编号：2024-76 新疆国际实业股份有限公司 第九届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 新疆国际实业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第四次临时会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式召开，冯建方先生主 持本次会议，7 名董事均参加了本次会议，分别是董事长冯建方、董 事汤小龙、沈永、冯宪志,独立董事董运彦、汤先国、徐辉。会议召 开的程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、议案审议情况 1、公司第九届董事会第四次临时会议决议 2、公司第九届董事会第三次临时会议决议 特此公告。 新疆国际实业股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议,具体内容详见当日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的公告。 2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 公司拟定于 2024 年 9 月 2 日召开 2024 年第四次临时股东大会， 股权登记日 2024 年 8 月 26 ...