东方盛虹:第九届董事会第十一次会议决议公告

| 股票代码：000301 股票简称：东方盛虹 | 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127030 债券简称：盛虹转债 | | 江苏东方盛虹股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一次会 议分别于 2023 年 11 月 24 日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知， 并于 2023 年 11 月 29 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，会议由董事长缪汉根先生主持，公司监事、高级管理人员列 席本次会议。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 与调整前相比，本次调整后公司与公司实际控制人及其控制的企业各类日常 关联交易合计减少 78,274.30 万元，与实际控制人亲属控制的企业各类日常关联 交 ...