东方盛虹:独立董事2024年第一次专门会议决议

独立董事 2024 年第一次专门会议 江苏东方盛虹股份有限公司独立董事 2024年第一次专门会议决议 1、公司预计的 2024 年度日常关联交易符合公司日常生产经营需要，是正 常的商业行为，关联交易双方按照"自愿、公平、平等互利、诚实信用"的原则 协商一致而进行，预计额度合理，相关业务的开展对公司的独立性不会造成损害 和影响，对公司经营是有利补充，符合公司整体利益，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定。 2、公司与实际控制人以及实际控制人亲属控制的企业在 2023 年度发生的日 常经营性关联交易遵循公平、公正、公开的原则，实际发生金额未超过预计的金 额。虽然实际发生额较预计额存在一定的偏差，但符合实际情况且具备合理性。 公司与关联方开展的日常关联交易，价格公允，程序合规，不影响公司独立性， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 3、根据相关法律法规和《公司章程》的规定，董事会在审议该议案时，关 联董事应按规定回避表决。 独立董事：许金叶、袁建新、任志刚 2024 年 1 月 26 日 (2024 年 1 月 26 日签署) 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一 ...