东方盛虹:董事会审计委员会议事规则（2024年1月）

董事会审计委员会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2024年1月26日，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对经理层的有效 监督，健全内部控制制度，完善内部控制程序，确保董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会负责。审计委员会成员应当 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供 真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司内部审计部门对审计委员会负责，负责有关资料的准备和内控制度执行情况 的反馈，向审计委员会报告工作。公司董事会秘书办公室为审计委员会提供工作联络、会议组 织、材料准备和档案管理等日常工作。 第二章 人员组 ...