美的集团:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2024-066 美的集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 2 日以通讯会议方式召开第五届董事会第一次会议通知，会议应到董事 10 人，实到 董事 10 人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真 讨论，形成如下决议： 非执行董事：赵军 独立非执行董事：许定波、肖耿、刘俏、邱锂力 一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会董事长的议案》； 选举方洪波为公司第五届董事会董事长，任期三年。 二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第五届董 事会专门委员会委员的议案》； | 委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 方洪波 | 肖耿、许定波、刘俏、邱锂力 | | 审计委员会 | 许定波 | 肖耿、刘俏、邱锂力 | | 薪酬与考核委员 ...