许继电气:董事会战略委员会工作规则

许继电气股份有限公司 第四条 战略委员会设主任委员一名，由董事会在委员会成员内 直接选举产生，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满,连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 格，并由董事会根据上述第三、第四条规定补足委员人数。 委员可以在任期届满前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书 面辞职报告 。 第三章 职责权限 董事会战略委员会工作规则 （2023 年 10 月 26 日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为促进许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）健 康发展，规范重大投资决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有 关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成，其中应至少包括 一名独立董事，委员会成员由董事会选举产生。 1 第六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进 ...