许继电气:独立董事制度

许继电气股份有限公司 独立董事制度 （2023年10月26日经公司九届九次董事会审议修改） 第一章 总则 第一条 为进一步完善许继电气股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系 的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名等专门委员会的，独立 董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中占多 数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，并应 当按照相关法律法规、本制度和公司章程的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第二章 独立董事的独立性要求 - 1 - 第五条 ...