许继电气:九届十次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2023-62 许继电气股份有限公司 九届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十次董事会会议于2023 年12月1日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2023年12月6日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司 法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于增补第九届董 事会非独立董事候选人的议案》； 鉴于公司原董事会成员钟建英女士提出辞职申请，根据《公司法》《公司章 程》等相关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐并经公司董事 会提名委员会审查，公司董事会同意提名张友鹏先生为公司第九届董事会非独立 董事候选人，任期至本届董事会届满，增补后的公司董事会成员仍为9人。董事 会中兼任公司高级管理人员以及 ...