许继电气:董事会议事规则

许继电气股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月22日经公司2023年第三次临时股东大会审议修改） 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的 工作效率，保证董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 其他有关法律、法规、规范性文件，以及《许继电气股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定《许继电气股份有限公 司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则适用于公司定期董事会和临时董事会。 第三条 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 《公司章程》以及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会对股东大会负责，行使下列职权： （一）负责召集股东大会并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （十三）制订公司章程的修改方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上 市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散 及变更 ...