许继电气:九届十三次董事会决议公告

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-03 许继电气股份有限公司 九届十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十三次董事会会议于2024 年3月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年4月2日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的 董事8人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于制定<会计师事 务所选聘制度>的议案》； 为进一步规范公司选聘（含新聘、续聘、改聘）会计师事务所的行为，提高 审计工作质量，根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际， 公司董事会制定《会计师事务所选聘制度》。 上述议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审 议。 公 司 《 会 计 师 事 务 所 选 聘 制 ...