许继电气:董事会决议公告

九届十四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2024-04 许继电气股份有限公司 一、董事会会议召开情况 许继电气股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会会议于2024 年3月29日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障董事充分表达意见的前提下， 于2024年4月9日以现场会议结合视频方式召开。应参加表决的董事8人，实际参 加表决的董事8人，其中董事长孙继强先生、董事史洪杰先生因公出差，分别委 托许涛先生、张友鹏先生代为表决，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年年度报告》及 其摘要； 公司《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员 审核同意，提交公司董事会审议。 公司《2023年年度报告》刊登于巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）， 公司《2023年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...