许继电气:2023年度董事会工作报告

2023年，董事会审计委员会组织召开8次会议，审议通 过财务会计报告、会计师审计工作的总结报告、内部审计工 作报告、募集资金使用及存放情况的专项报告、重要事项的 检查报告、续聘会计师事务所、对外投资暨关联交易等事项； 董事会提名委员会组织召开3次会议，审议通过提名第九届 董事会董事候选人、提名总经理、提名其他高级管理人员等 事项；董事会战略委员会组织召开4次会议，审议通过公司 年度经营发展思路、ESG报告等事项；董事会薪酬与考核委 员会组织召开3次会议，审议通过公司2022年限制性股票激 励计划、经理层成员考核管理办法、2023年度公司高级管理 人员薪酬等事项。董事会专门委员会的作用得到充分发挥， 董事会的决策效率和科学性不断提高。 许继电气股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年，公司董事会持续聚焦价值创造、深化变革创新， 持续完善公司治理，科学决策，坚决贯彻执行股东大会的各 项决议；各位董事认真履职、勤勉尽责，积极开展董事会各 项工作，有效地保障了公司和股东的合法权益。具体工作完 成情况报告如下： 一、2023 年度董事会履职情况 （一）董事会规范有效运作 1.董事会召开及决议情况 2023 ...