金融街:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2024-001 金融街控股股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经征询半数以上董事的同意，金融街控股股份有限公司第十届董事会第九次 会议于 2023 年 12 月 27 日在北京市西城区金城坊街 7 号公司 11 层会议室以通讯 表决的方式召开，并于 2023 年 12 月 27 日收到全体董事的表决意见。本次董事 会会议通知及文件于 2023 年 12 月 26 日分别以专人送达、电话通知和电子邮件 等方式送达董事、监事及相关高级管理人员。公司董事会成员九名，实际出席董 事九名，公司监事会成员和相关高级管理人员列席会议，会议由董事长杨扬先生 主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经 过充分讨论，形成如下决议： 具体内容请见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn）上的《关于修改<公司章程>等相关制度的公告》。 本议案尚需报请公司股东大会审议批准，并需由出席股东大会 ...