沈阳机床:董事会决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-70 沈阳机床股份有限公司 二、会议审议并通过了如下议案 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年10月25日以电子邮件 方式发出。 2.本次董事会于2023年10月30日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事徐永明现场参会，董事长安丰收、董事张旭、董事付月朋、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 1. 审议《2023 年三季度报告》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 2.审议《关于公司采购设备暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋 回避表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 沈阳机床股份有限公司董事会 2023年10月30日 ...