沈阳机床:沈阳机床股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-79 沈阳机床股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知于2023年12月6日以电子邮件方 式发出。 2.本次董事会于2023年12月12日以现场结合视频方式 召开。 3.本次董事会应出席董事 7 人，实际出席 7 人。其中董 事长安丰收、董事徐永明、董事付月朋现场参会，董事张旭、 独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会。 4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定。 二、会议审议并通过了如下议案 1.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》 具体内容详见同日发布的 2023-81 公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 4.审议《关于公司董事会专门委员会 2023 年度工作总 结及 2024 年度召开计划的议案》 公司各专门委员会依据《上市公司治理准则》《公 ...