沈阳机床:沈阳机床股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2023-83 沈阳机床股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 2.召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 12 日召 开第十届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2023 年 第二次临时股东大会议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的要求。 4.召开时间： （1）现场会议召开时间 2023 年 12 月 28 日（星期四） 14:00 5.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票 中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6.会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7.出席对象： (1)于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 ...